Главная » 2017 » Январь » 16 » МВД России пресекло деятельность группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями
17:38 МВД России пресекло деятельность группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями |
 МВД России пресекло деятельность группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. Как сообщили Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, в теневой оборот было выведено 3,5 млрд рублей, передает ИТАР-ТАСС.
Всего проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и офисах банков. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях.
Оперативникам удалось найти и подпольный расчетно-кассовый центр теневиков, под который они снимали старинный особняк в районе станции метро "Бауманская". Однако попасть в здание, оснащенное высокоуровневыми бронированными конструкциями, даже бойцам спецподразделения "Рысь", использовавшим топоры и болгарки, удалось только через четыре часа.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В отношении шестерых фигурантов Тверским районным судом избрана мера пресечения в виде домашний арест. Информация о банках, участвовавших в махинациях направлена в Центральный Банк России.
Участники группировки вывели в теневой оборот миллиарды рублей, принадлежавшие в том числе госкомпаниям, пишет газета "Коммерсант". В МВД отмечают, что расследование проводится в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным.
Газета обращает внимание на то, что активная работа правоохранителей против финансовых теневиков отразилась и на "показателях" их работы. Например, если еще год назад "обнальные площадки" взимали за теневое обналичивание до 5%, а после закрытия "Мастер-банка" и других структур, трудившихся на ниве "черного нала", обнал подорожал до 8-10%.
|
|
Просмотров: 227 |
Добавил: sinmage1978
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
